Последствиях для лиц, предоставляющих банковские счета, карты, номера телефонов для обналичивания и транзита преступных средств, неизбежны.

 

Допросы и скамья подсудимых

 Действия дроппера сейчас квалифицируются как соучастие, а законопроект, вводящий уголовную ответственность за возмездную передачу платежных средств третьим лицам, уже рассмотрен в первом чтении в Госдуме. 

 Финансовая изоляция 

 Счета и карты, использованные для операций с преступными средствами, подлежат блокировке. 

А в соответствии с поправками в Федеральный закон № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", правом приостанавливать подозрительные операции наделен также Росфинмониторинг.

 Цифровая изоляция

Услуги связи по номерам, использованным в преступной деятельности, подлежат приостановлению оператором. 

А недавно начали блокировать номера, пользователи которых сдают аккаунты мошенникам.

 Иски и долги 

 Дроппер несет гражданско-правовую ответственность перед потерпевшими, чьи средства прошли через его счета/номера. 

 Банкротство 

 При невозможности выплатить многомиллионный ущерб по искам потерпевших, дроппер может быть признан банкротом. 

Что, впрочем, не снимает обязанности возмещать вред жизни/здоровью и не отменяет уголовной ответственности. 

Долг перед жертвами сохраняется. 

 А если "дроппер" - несовершеннолетний, административная и гражданско-правовая ответственность ждет его родителей.