Статьей 8.2 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» предусмотрена процедура контроля за законностью получения денежных средств государственным служащим, которой установлен механизм действий прокурора при проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера проверяемого лица. Прокурору предоставлена возможность обращаться в суд с иском об обращении в доход государства денежной суммы в размере, эквивалентном той части денежных средств, в отношении которой не получены достоверные сведения, подтверждающие законность их получения, если размер взыскиваемых средств превышает десять тысяч рублей.
Указанная процедура предоставляет контролирующим органам возможность оценить законность происхождения денежных средств, находящихся в распоряжении публичных должностных лиц.
Основанием для принятия решения об осуществлении контроля за законностью получения денежных средств лицом, представляющим сведения о доходах, является достаточная информация о том, что в течение года, предшествующего году представления указанных сведений (отчетный период), на счета лица, представившего указанные сведения (далее - проверяемое лицо), его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в банках и (или) иных кредитных организациях поступили денежные средства в сумме, превышающей их совокупный доход за отчетный период и предшествующие два года.
Кроме того, указанная информация в письменной форме может быть представлена правоохранительными органами, иными государственными органами, органами местного самоуправления, работниками (сотрудниками) подразделений по профилактике коррупционных и иных правонарушений.
При этом, информация анонимного характера не может служить основанием для принятия решения об осуществлении контроля за расходами должностных лиц, их супругов и несовершеннолетних детей.
Процедура проверки включает в себя истребование у проверяемого лица сведений, подтверждающих законность получения денежных средств.
Срок, установленный для проведения прокурором проверки, составляет 10 рабочих дней со дня получения указанных материалов. При этом, в случае увольнения лица со службы, проверка не может проводиться по истечении шести месяцев со дня увольнения (прекращения полномочий) проверяемого лица.
При проведении проверки проверяемое лицо вправе давать пояснения в письменной форме об источниках поступления денежных средств на свои счета, счета своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в банках и (или) иных кредитных организациях; представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в письменной форме; обращаться к прокурору с ходатайством о проведении с ним беседы по вопросам, связанным с осуществлением данной проверки. Ходатайство подлежит обязательному удовлетворению.
При проведении проверки прокурор истребует у проверяемого лица сведения, подтверждающие законность получения денежных средств (в случае увольнения); изучает дополнительные материалы, представленные проверяемым лицом; проводит беседу с проверяемым лицом, в случае поступления от него соответствующего ходатайства, предусмотренного пунктом 3 части 8 статьи 8.2 Федерального закона № 273-ФЗ.
По окончании проверки прокурор информирует лицо, направившее в органы прокуратуры материалы, о ее результатах.
Прокурор рассматривает материалы проверки и не позднее одного месяца со дня ее окончания при наличии оснований обращается в суд с заявлением о взыскании в доход Российской Федерации денежной суммы в размере, эквивалентном той части денежных средств, в отношении которой не получены достоверные сведения, подтверждающие законность их получения, если размер взыскиваемых средств превышает десять тысяч рублей.
