На сайте Банка России регулярно обновляется информация о компаниях, в чьей деятельности выявлены признаки создания финансовых пирамид, нелегального кредитора, нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг и иных нелегальных участников финансового рынка. 

Данная информация размещается в открытом доступе для снижения рисков вовлечения граждан и организаций в нелегальную деятельность. Подробности здесь.